迈赫股份(301199) - 董事会议事规则

迈赫股份管理制度 董事会议事规则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董 事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的 董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体 股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠 ...