快克智能(603203) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

（尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 快克智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》及其他法律法规和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 名。独立董事 2 名，其中至少一名会计专业人士。董事会设职工代表董事 1 名。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第五条 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。董事会成员中兼任 ...