快克智能(603203) - 快克智能2024年度独立董事述职报告-王亚明

快克智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年度的履职情 况说明如下： 一、 独立董事基本情况 1、 出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董 事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023 年董 事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议 案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会，具体 出席情况如 ...