梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事工作制度

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企 业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架 构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真 ...