协鑫集成(002506) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

特此说明。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的 自查报告》，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...