华帝股份(002035) - 董事会议事规则（2025年4月）

华帝股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。董事会实行民主决策和科学决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | ...