华帝股份(002035) - 董事会战略委员会实施细则（2025年4月）

华帝股份有限公司 董事会战略委员会 第二章 人员组成 （二零二五年四月） 1 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增加公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 对于公司发展战略研究和重大投资决策，战略委员会根据董事会办公室或董事会指定 的其他部门 ...