德艺文创(300640) - 独立董事2024年度述职报告（吴飞美-已离任）

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届完 成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任 何职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会、股东大会、董事会专门委员会情况 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会；召开 1 次股东大会，本 人亲自出席。 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议以及独立 董事专门会议。 吴飞美，女，196 ...