汇川技术(300124) - 董事会通讯会议管理制度（2025年4月）

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会通讯会议管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会通讯会议管理制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的通讯会议，保障董事会通讯会议合规化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称董事会通讯会议是指由于表决内容较为简单，能够以文 字资料、电话或网络等形式进行沟通交流，公司董事无需参加现场会议而通过 通讯方式讨论、投票表决的会议形式。 第三条 本制度适用于公司以通讯方式召开董事会。 第四条 如无特殊情况，公司除下列情况外，董事会可以以通讯方式召集会 议： 1.讨论决定公司的年度报告及半年度报告； 2.讨论决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.讨论决定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 4.拟订公司重大收购、出售业务，收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 5.讨论决定董事会成员集体换届方案； 6.讨论修订公司章程的方案； 7.其他需经董事会现场 ...