汇川技术(300124) - 提名委员会工作细则（2025年4月）

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批 准。召集人不履职或者不能履职时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职 责。 1 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公 司设置董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...