汇川技术(300124) - 对外投资决策制度（2025年4月）

对外投资决策制度 深圳市汇川技术股份有限公司 对外投资决策制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 投资决策权限 第五条 公司的投资审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，由公司股东会、董事会、经营 管理层会议按照各自的权限分级审批。 第六条 投资事项中涉及关联交易时，应按照中国证监会、深圳证券交易所及公 司有关关联交易决策制度执行。 第三章 投资决策程序 第七条 投资管理部门负责公司的年度投资计划。对外投资的建议由公司的股东、 董事、高级管理人员和相关职能部门书面提出。 1 第一条 为了加强深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资的管理，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增 值，推进公司发展战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以及 经资产评估后的房屋、机器、 ...