汇川技术(300124) - 董事会秘书工作制度（2025年4月）

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及深圳证券交易所的有关规定，特制定本公司董事会秘书 工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》及深圳证券交易所有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，由具有3年以上经济、金融、 管理、股权事务等工作经验的自然人担任。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力，并取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公 ...