迈瑞医疗(300760) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年4月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议， ...