迈瑞医疗(300760) - 《董事会秘书工作细则》（2025年4月）

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三章 主要职责 第七条 董事会秘书的主要职责是： 2 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳迈瑞生 物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作 职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责 ...