紫光股份(000938) - 董事会可持续发展委员会议事规则（2025年4月）

紫光股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略及可持续发展需要，进一步规范公司可持续发展与环 境、社会及管治（下称"ESG"）工作，提高公司相关决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，紫光 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立可持续发展委员会，并制定本 议事规则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对可持续发 展战略、管理及相关工作提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会负责对可持续发展委员会的日常管理以及对委员的考核和 监督。 第二章 人员组成 第四条 可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ...