紫光股份(000938) - 董事会秘书工作细则（2025年4月）

紫光股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）等证券监管机构之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书直接领导，协助其开展工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （四） 通过交易所组织的专业培训和资格考核，并取得交易所颁发的董事 会秘书资格证书或者董事会秘 ...