紫光股份(000938) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则(草案)

紫光股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考核和 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对 董事会负责，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 ...