紫光股份(000938) - 独立董事专门会议工作细则（2025年4月）

紫光股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 职责权限 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 上市公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项 ...