益丰药房(603939) - 2024年度独立董事履职报告 (王红霞)(届满离任)

一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授、博士生导师。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业 ...