亿华通(688339) - 亿华通 董事会对独立非执行董事独立性情况的专项意见

北京亿华通科技股份有限公司 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立非执行董事独立性自查情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立非执行董事4 人，分别为刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司独立非执行 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员均未在公司担任除独 立非执行董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 ...