晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司内部审计制度

南京晶升装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第六条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为了进一步规范南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范 ...