晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司董事会议事规则

南京晶升装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《南京 晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第二章 董事会的组成及职责 第四条董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续 任职不得超过六年。 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提 名为公司独立董事候选人。首次公开发行 ...