瑞德智能:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-076 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日前以专人送达、 电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月13日以现场、通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫 明先生、董事夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议 并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 "瑞德智能总部基地技改项目""研发中心升级建设项目"已达到预定可 使用 ...