曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-012 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十四次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 4 月 27 日在芙蓉园北二楼会议室以现场表决方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 4、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 5、会议由庄莹女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年度总经理业务工作报告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...