潞安环能(601699) - 2024年度财务审计风控委员会履职报告

2024 年度财务审计风控委员会履职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，财务 审计风控委员会本着勤勉尽责的工作原则，积极高效地开展相关工作， 认真审慎地履行监督职责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、财务审计风控委员会成员基本情况 公司第八届董事会财务审计风控委员会由张志敏女士、徐海东先 生和杨瑞平女士组成，其中财务审计风控委员会主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事张志敏女士担任。委员会全体成员具 有丰富的专业知识和工作经验，能够胜任委员会工作职责，符合相关 监管要求和规定。 二、财务审计风控委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，财务审计风控委员会共召开八次会议，具体会议情况 如下： （一）2024 年 1 月 9 日召开财务审计风控委员会关于 2023 年年 报审计进场前会议（财务审计风控委员会 2024 年第一次会议），会议 主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况及重大事项进展情 况进行汇报。2、公司财务人员提交相关财务账 ...