国际复材(301526) - 第三届董事会第八次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-029 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时 间已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商 华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》 根据《重庆国际复合材料股份有限公司负责人 ...