空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-026 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、 零票反对的表决结果审议通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案七票赞成、 ...