三元股份(600429) - 三元股份第八届董事会第四十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董 事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...