上海机场(600009) - 上海机场第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...