凯因科技(688687) - 凯因科技第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-003 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定， 认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作 和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。 独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士分别向董事会提交了《北京凯 因科技 ...