高测股份(688556) - 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、董事会独立董事专门会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次激励计划中部分激励对象因个人原因离 职已不具备激励对象资格，公司层面业绩考核目标未完成，公司对部分已获授 尚未归属的限制性股票进行作废处理，上述事项符合相关法律、法规和规范性 文件等及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定， 审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：李雪、王辉、王文涛 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 ...