晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-013 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于2025年4月18日向全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 董事会认为：2024年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《审计委员 ...