明志科技(688355) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-003 苏州明志科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 27 日以邮件 方式发出增加临时议案通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场开会的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第二届董事会第二十次会议决议公告 ...