奥比中光(688322) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-030 奥比中光科技集团股份有限公司 经审议，董事会认为：为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司结合实际情况对《奥比中光科技集团股份有限公司信息披露管理制度》中的 部分条款进行修订。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其 中 5 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级 ...