华海清科(688120) - 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

我们认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度关联交易预计符 合公司及子公司的正常业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的 原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东，特别是非关联股东的利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并提交第二届董事会第十三次会议审议。 华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议，于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 ...