华海清科(688120) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...