斯瑞新材(688102) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 4 月 23 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员 ...