方盛制药(603998) - 方盛制药第六届董事会第二次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-037 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会议 室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议 由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先 生以现场连线方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、公司 2024 年度 ...