牧高笛(603908) - 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-005 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年4月15日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...