志邦家居(603801) - 五届董事会第七次会议决议公告

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结 合通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与 投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家 居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议《2024 年度财务决算报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果： ...