健友股份(603707) - 健友股份第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实 到董事 5 人，其中独立董事 1 人，独立董事金毅先生因个人原因无法亲自出席会 议，委托独立董事崔国庆代为出席并投票表决。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结 ...