大丰实业(603081) - 浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-028 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2025 年一季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反 ...