以岭药业(002603) - 第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，应参加会议独立 董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司 2024 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生 重大影响，2024 年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，实际发生金额 与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公 允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2025 年度经营所需要， 且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重 大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 公司本 ...