广聚能源(000096) - 董事会决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长 林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因 公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《2024 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析之二、十一"及"第四节 公司治理之六"。 公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉 ...