农 产 品(000061) - 董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－020 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 以现场及 通讯方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉 星会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。董事黄晓东先生以通讯 表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度财务报告》 详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年 度审计报告》。 同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 详见公司于 2025 ...