金安国纪(002636) - 董事会决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-016 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于2025年4月17日发出，2025年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度总裁工作报告》 议案三：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案五：《2024 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 结合公司实 ...