华中数控(300161) - 董事会决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-039 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十五次 会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公 司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和"第四节公 司治理"相关部分。 公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生及离任独立董事王典洪先生 向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 ...