铭利达(301268) - 董事会决议公告

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月26日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 ...