显盈科技(301067) - 董事会决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-022 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司总经理肖杰先生 2024 年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作， 并向董 ...