九安医疗(002432) - 董事会决议公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-027 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年 4月21日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生 主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通 过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生向董事会提 交了《202 ...